ಪನಾಮಾ ಪೇಪರ್ಸ್‌ ಸೋರಿಕೆ ಹಗರಣ: ಇ.ಡಿ ಯಿಂದ ಉದ್ಯಮಿ ಶಿಂದೆ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ

ನವದೆಹಲಿ : ಪನಾಮಾ ಪೇಪರ್ಸ್ ಸೋರಿಕೆ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ಹಣದ ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇ.ಡಿ) ಶನಿವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಆರೋಪದಡಿ ಸಂಜಯ ವಿಜಯ ಶಿಂದೆ, ಪತ್ನಿ ಅಪರ್ಣಾ ಹಾಗೂ ಶಿಂದೆ ಒಡೆತನದ ವೀನಸ್ ಬೇ ಆಫ್ಶೋರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಂಬ ಕಂಪನಿ ವಿರುದ್ಧ ಭೋಪಾಲ್ನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18ರಂದು ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇ.ಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

. ಈ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಂಪನಿ ವಿರುದ್ಧ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಇ.ಡಿ, ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

. ತೆರಿಗೆ ರಹಿತ ದೇಶವಾದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವರ್ಜಿನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್(ಬಿವಿಐ) ವೀನಸ್ ಬೇ ಆಫ್ಶೋರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹೆಸರಿನ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಶಿಂದೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು. ಸಿಂಗಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಯುಬಿಎಸ್–ಎಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಶಿಂದೆ ಖಾತೆಗೆ ₹ 21.87 ಕೋಟಿ ಜಮೆಯಾಗಿತ್ತು’ ಎಂದು ಇ.ಡಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.

. ‘ಬಿವಿಐನಲ್ಲಿನ ಕಂಪನಿಯ ಹಣವನ್ನು ಎನ್ಆರ್ಇ/ಎನ್ಆರ್ಒ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಶಿಂದೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದರು. ಈ ಹಣವನ್ನು ಎಫ್ಸಿಎನ್ಆರ್–ಎಫ್ಡಿ (ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ನಾನ್–ರೆಸಿಡೆಂಟ್–ಎಫ್ಡಿ) ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಈ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನಗದೀಕರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಶಿಂದೆ, ಆ ಹಣವನ್ನು ಹಲವು ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಚರಾಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿದ್ದರು’ ಎಂದೂ ಇ.ಡಿ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.

. ‘ಆರೋಪಿಯು ಈ ಅಕ್ರಮ ಹಣದಿಂದ ಭೋಪಾಲ್, ಗೋವಾ, ವಡೋದರ ಹಾಗೂ ಮುಂಬೈ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು, ಷೇರುಗಳು, ಎಫ್ಡಿ, ಎಲ್ಐಸಿ ಪಾಲಿಸಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು’ ಎಂದು ಆರೋಪಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದವರ ವಿವರಗಳನ್ನು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಮೂಲದ ‘ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಒಕ್ಕೂಟ’ವು (ಐಸಿಐಜೆ) ‘ಪನಾಮಾ ಪೇಪರ್ಸ್’ ಹೆಸರಿನ ಕಡತಗಳ ಮೂಲಕ 2016ರಲ್ಲಿ ಬಯಲು ಮಾಡಿತ್ತು. ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಈ ಕಡತಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದವು.

. ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಂಟಿರುವ 426 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಈ ಕಡತಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿವೆ.

. ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ , ಎಕ್ಸ್ , ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ಪನಾಮಾ ಪೇಪರ್ಸ್‌ ಸೋರಿಕೆ ಹಗರಣ: ಇ.ಡಿ ಯಿಂದ ಉದ್ಯಮಿ ಶಿಂದೆ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ

ಚಿನಕುರುಳಿ | ಭಾನುವಾರ, 17 ನವೆಂಬರ್ 2024

ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್, ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದ ಟಿ.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ನಿಧನ

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಉಪಚುನಾವಣೆ: ಅಂದಾಜಿಗೆ ಸಿಗದ ಸೋಲು, ಗೆಲುವಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ | ಅಭಿನವ್, ಮನೀಷ್ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್; ಮಯಂಕ್ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಮೂರು ಅಂಕ

IND vs AUS | ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ರೋಹಿತ್ ಜತೆ ಶಮಿ ಪ್ರಯಾಣ: ವರದಿ

‘ತೊಗರಿ ಕಣಜ’ದಲ್ಲಿ ಟೆನಿಸ್‌ ಹಬ್ಬ ಇಂದಿನಿಂದ

ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್‌: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಪುರುಷರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಕಿ ಟೂರ್ನಿ: ಒಡಿಶಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಿರೀಟ

ಒಳನೋಟ | ಪೈರಸಿ ಅಪಾರ, ದೂರು ವಿರಳ

ಒಳನೋಟ: ದಾಂಪತ್ಯ ಸಾಂಗತ್ಯಗಳ ಸುತ್ತ

ಒಳನೋಟ | ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಎಸ್‌ಐಟಿ ತನಿಖೆ

ಒಳನೋಟ | ‘ಅಕ್ರಮ ವಲಸೆ’: ನೆಲೆ ವಿಸ್ತಾರ

ಚಿನಕುರುಳಿ | ಭಾನುವಾರ, 17 ನವೆಂಬರ್ 2024

ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್, ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದ ಟಿ.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ನಿಧನ

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಉಪಚುನಾವಣೆ: ಅಂದಾಜಿಗೆ ಸಿಗದ ಸೋಲು, ಗೆಲುವಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ | ಅಭಿನವ್, ಮನೀಷ್ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್; ಮಯಂಕ್ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಮೂರು ಅಂಕ